Was erledige ich wo?

Zuständig für:
Brake (Unterweser)
Leistung:
Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
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Bezeichnung Adresse Öffnungszeiten
LANDKREIS WESERMARSCH - Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung Poggenburger Straße 15
26919 Brake (Unterweser)

Mo - Fr   08:30-12:00 Uhr
Mo - Do  14:00-15:30 Uhr
und nach  Vereinbarung

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Name Abteilung Telefon (tagsüber)
Achim Plate Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-486
Bjoern Stoever Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-210
D. Pelka Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-494
Daniel Hendrich Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-448
Kathrin Mielke Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-320
L. Rohde Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-648
Maren Lehmann Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-642
Maurice Boeschen Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-234
Sonja Rakowski Fachdiesnt 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-650
Susanne Ripken Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung 04401 927-249
Bezeichnung:
Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Beschreibung:

Leistungsbeschreibung

Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) werden den sogenannten „Verpflichteten“ auch aus dem Nichtfinanzsektor, d.h. Unternehmen und einzelnen Personen, besondere Pflichten auferlegt, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen. Ziel ist das Verhindern von Geschäften mit kriminellem Hintergrund und das Aufdecken dieser mit Hilfe der Verpflichteten.

Nähere Informationen erteilen die zuständige Stelle oder das Niedersächsische Finanzministerium

An wen muss ich mich wenden?

Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis und der kreisfreien Stadt.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Es werden keine Unterlagen benötigt

Welche Gebühren fallen an?

Es fallen keine Gebühren an.

Welche Fristen muss ich beachten?

Es müssen keine Fristen beachtet werden.

Was sollte ich noch wissen?

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hält Informationen zur Geldwäscheprävention sowie Merkblätter und Dokumentationen zur Verfügung.

Fachlich freigegeben durch

Niedersächsisches Finanzministerium

Formulare zum Download:

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