Was erledige ich wo?

Stelle:
LANDKREIS WESERMARSCH - Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung
Adresse:
Poggenburger Straße 15
26919 Brake (Unterweser)
Ansprechpartner_innen:
1 - 9 / 9
Name Telefon (tagsüber) Zuständigkeiten
Achim Plate 04401 927-486
Bjoern Stoever 04401 927-210
Edda Schommartz 04401 927-474
Heidrun Laatz 04401 927-232
Kathrin Mielke 04401 927-320
Marion Puncken 04401 927-473
Maurice Boeschen 04401 927-234
Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Nadine Fuerstenberg 04401 927-253
Susanne Ripken 04401 927-249
Bezeichnung:
Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Beschreibung:

Leistungsbeschreibung

Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) werden den sogenannten „Verpflichteten“ auch aus dem Nichtfinanzsektor, d.h. Unternehmen und einzelnen Personen, besondere Pflichten auferlegt, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen. Ziel ist das Verhindern von Geschäften mit kriminellem Hintergrund und das Aufdecken dieser mit Hilfe der Verpflichteten.

Nähere Informationen erteilen die zuständige Stelle oder das Niedersächsische Finanzministerium

An wen muss ich mich wenden?

Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis und der kreisfreien Stadt.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Es werden keine Unterlagen benötigt

Welche Gebühren fallen an?

Es fallen keine Gebühren an.

Welche Fristen muss ich beachten?

Es müssen keine Fristen beachtet werden.

Was sollte ich noch wissen?

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hält Informationen zur Geldwäscheprävention sowie Merkblätter und Dokumentationen zur Verfügung.

Fachlich freigegeben durch

Niedersächsisches Finanzministerium

Formulare zum Download:

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Name Download-Link
Geldwäsche: Allgemeinverfügung zum Geldwäschegesetz Download: Formular 'Geldwäsche: Allgemeinverfügung zum Geldwäschegesetz'
Geldwäsche: Basisinformation Geldwäschegesetz 2018 Download: Formular 'Geldwäsche: Basisinformation Geldwäschegesetz 2018'
Geldwäsche: Bestellung eines Gedwäschebeauftragten Download: Formular 'Geldwäsche: Bestellung eines Gedwäschebeauftragten'
Geldwäsche: Geldwäschegesetz (GWG) Download: Formular 'Geldwäsche: Geldwäschegesetz (GWG)'
Geldwäsche: Risikomanagement Geldwäschegesetz Download: Formular 'Geldwäsche: Risikomanagement Geldwäschegesetz'
Geldwäsche: Verdachtsmeldungen Geldwäschegesetz Download: Formular 'Geldwäsche: Verdachtsmeldungen Geldwäschegesetz'

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